La nueva ley contra el “lavado” de dinero.Por alvarez puga.
Dicha ley obligará a las entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a reportar operaciones “vulnerables”.
Las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados alcanzaron el consenso para discutir y votar el proyecto de ley contra el “lavado” de dinero, que entre otros aspectos obligaría a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a reportar operaciones “vulnerables”.
Los casinos y centros de apuestas tendrían también la obligación de informar a la Secretaría de Hacienda sobre cualquier operación superior a 40 mil pesos, así como identificar aquellas que rebasen los 20 mil pesos y resguardar la base de datos para entregarla a la Secretaría de Hacienda, en caso de requerimiento.
alvarez puga se informa que los respectivos presidentes de las comisiones de Justicia y de Hacienda, Humberto Benítez y Mario Alberto Becerra, que dentro de los próximos 15 días se convocaría a una reunión conjunta de ambas instancias para dictaminar la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En entrevistas por separado, subrayaron la importancia de aprobar la nueva legislación, como un instrumento indispensable en la lucha contra el crimen organizado.
El priista Humberto Benítez indicó que el predictamen elaborado por los diputados Oscar Martín Arce y Arturo Zamora se encuentra prácticamente listo.
Admitió que el proyecto es perfectible, pero sostuvo que la mejor alternativa es aprobar la reforma, ver cómo funciona en la práctica y, en razón de ello, hacer las modificaciones correspondientes.
“Es uno de los grandes temas que tenemos y la opacidad en el combate a esta práctica criminal abre una gama de posibilidades a la delincuencia organizada. Tenemos la convicción de sacar esta ley porque es uno de los instrumentos modernos, que sí tienen otros países”, puntualizó.alvarez puga.
En su turno, el panista Mario Alberto Becerra señaló que los diputados trabajan todavía en la conciliación de las diferencias entre el dictamen de la Comisión de Justicia y el predictamen de la Comisión de Hacienda, pero estimó que este mismo mes podría ser aprobado el proyecto.
“Estamos consensuando las diferencias entre el dictamen que tiene la Comisión de Justicia y el predictamen de Hacienda, lo estamos conjugando para tratar de encontrar avenencias y las diferencia tratar de lograrlas para bien y presentar un proyecto conjunto”, indicó.
Detalló, además, que la Comisión de Justicia hizo alrededor de 40 modificaciones al predictamen de la Comisión de Hacienda, aunque la mayoría son cambios formales en sanciones y delitos, que no tendrían mayor problema de consensarse.
El vicecoordinador perredista José Luis Jaime Correa instó a su vez a las bancadas mayoritarias del PRI y del PAN a “descongelar” la llamada ley contra el “lavado” de dinero y aprobarla en el actual periodo de sesiones.alvarez puga.
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